据《人民日报》5日消息：国家外汇管理局副局长邓先宏表示，中国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，违规流入热钱多采用“蚂蚁搬家”方式，尚未发现境外热钱有组织、大规模流入境内热钱进入的重要目标就是进入股市、楼市获取资产价格上涨收益。截至目前，已查实190 起涉嫌违规案件，涉案额73.5亿美元，涉案公司包括港企。他同时强调，将不断完善人民币汇率形成机制，进一步发挥市场机制的基础性作用，避免给热钱提供持续套利投机的空间。
外管局网站昨日发表《科学全面看热钱》的文章，邓先宏在文中引述专项行动资料指出，中国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外热钱有组织、大规模流入境内。从今年二月开始，中央在外汇流入量较大的13 个省市组织开展了应对和打击热钱专项行动，共计非现场排查近期的跨境交易347 笔，累计排查金额4400 多亿美元。截至目前，专项行动已查实190 起涉嫌违规案件，涉案金额73.5 亿美元。
多采取蚂蚁搬家方式流入
据大公报报道，邓先宏介绍，违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。至于所谓的“金融大鳄”问题，由于中国对资本专案交易还存在一定管制，国际上正规的大型金融机构，出于法律风险等方面的考虑，通常不会采取违规途径，此次专项行动也证实了这一点。
他分析称，大部分银行能够按照外汇管理规定办理相关业务，履行真实性审核职责。但也有个别银行在办理日常业务中合规意识薄弱，对单证审核不严；甚至有的银行为短期利益驱使，主动配合客户进行业务创新，为企业规避外汇管理导入资金提供便利，不仅扰乱了外汇市场的正常秩序，也给银行经营管理带来风险。
热钱股市楼市投机套利
据北京青年报报道，邓先宏称，从专项行动看，“热钱”的重要目标就是进入股市、楼市获取资产价格上涨收益，这符合“热钱”的投机套利本性。“热钱”违规进入房地产市场，往往通过贸易、外资银行、个人等多个渠道，既有企业行为，也有个人行为。有的是集团公司内部关联企业套汇运作。如香港某公司直接或间接控股境内多家房地产企业，由境内子公司以人民币资金垫付土地拍卖保证金，香港母公司通过设立房地产项目公司方式，将外汇资本金结汇后偿还代垫款。上述企业涉嫌违反资本金支付结汇制、非法套汇、擅自对外放款和擅自经营金融业务等，违规金额较大、资金链条复杂、性质严重。也有个别银行向境外个人发放了中长期房屋抵押外汇贷款，且房贷结汇后用于购买境内房产。
关于“热钱”进入股市，专项行动中发现部分外商投资企业虚构用途将资本金结汇后进入股市的案例。此类案例中，外资企业以支付货款等名义向银行申报资本金结汇，将结汇所得人民币划给境内关联企业，关联企业再以往来款等名义将资金原路划回。外资企业收回此笔人民币资金后，不再受结汇时申报用途限制，从而流入A股市场。